SAS presenta analí­tica de alto rendimiento para la lucha contra el lavado de dinero

*Nueva plataforma integrada contra los crí­menes financieros.

• SAS presenta su nueva suite de software que ayuda a gestionar y prevenir los delitos financieros de forma más eficiente: SAS® Financial Crimes Suite.
• El lavado de dinero alcanza casi 10 mmdd en México al año, de acuerdo con la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

México, D.F., noviembre de 2012.- Con la aprobación de la llamada Ley Anti lavado, la necesidad para las empresas en el paí­s de luchar eficazmente contra los delitos financieros nunca ha sido mayor. Gracias a la analí­tica de alto rendimiento para la lucha contra el lavado de dinero, SAS, el lí­der en Business Analytics, presenta su nueva suite de software que ayuda a gestionar y prevenir los delitos financieros de forma más eficiente, SAS Financial Crimes Suite.

«Es esencial para cualquier discusión significativa sobre la lucha contra los delitos financieros una plataforma tecnológica que sea versátil, escalable y utilizable», dijo Oscar Camarillo, consultor de Detección y Prevención de Fraude e Iniciativas de Business Analytics de SAS México. SAS Financial Crimes Suite es justamente esa plataforma tecnológica.

La nueva solución anti lavado de dinero, impulsada por la tecnologí­a SAS High-Performance Analytics, posibilita la prevención y detección de operaciones que involucren recursos de procedencia ilí­cita, como se establece con la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí­cita.

Además de reducir drásticamente el tiempo -de horas a minutos- que se necesita para proporcionar a los investigadores la información pertinente, se destaca por su mejorado ajuste de escenarios y análisis de posibilidades. Así­ mismo, permite realizar análisis preliminares de conducta e identificar las áreas que requieren mayor atención, como las transacciones sospechosas o patrones inusuales, con lo cual proporciona más tiempo para centrarse en los casos más crí­ticos.

SAS Financial Crimes Suite reúne múltiples soluciones y tecnologí­as de SAS para la detección, prevención y manejo de delitos financieros como lavado de dinero y fraude. Sus componentes incluyen la gestión de datos, detección y generación de alertas, gestión de alertas y casos, analí­tica predictiva de alertas y detección de fraude, todo sobre la base de un flujo de trabajo especí­fico por categorí­a y analí­tica avanzada. El panel de informes muestra los indicadores clave de rendimiento (KPIs, por sus siglas en inglés) para que los analistas, investigadores y gerentes puedan monitorear continuamente sus áreas de interés especí­fico.

Esta solución ofrece visibilidad a través de diversos canales utilizando el análisis de ví­nculos entre organizaciones, con lo cual crea un espacio común para el intercambio de información y la colaboración que puede ayudar a un grupo de entidades financieras a medir el riesgo, descubrir actividades ilí­citas y entender mejor su exposición global a delitos financieros. Esta iniciativa concuerda con el sistema de vanguardia que propone la de nominada Ley Anti lavado a través de una coordinación interinstitucional a nivel nacional. Al compartir información a través de una sola suite, las organizaciones pueden tener una visión holí­stica para detectar con mayor precisión el comportamiento sospechoso, con el objeto de proteger el sistema financiero y la economí­a nacional.

«Con el aumento de los pagos móviles, los delincuentes seguirán tomando ventaja de los controles de seguridad débiles», dijo Camarillo. «La colocación de una infraestructura tecnológica común con seguridad por capas para apoyar el monitoreo y la investigación en todos los canales será de suma importancia para seguir adelante».

Finalmente, las empresas pueden presupuestar y desplegar en fases esta suite empresarial de SAS, lo cual les ayuda a centrarse en las cuestiones más apremiantes y extender su capacidad para enfrentar los riesgos emergentes en el futuro.

Para leer más acerca de una plataforma integrada de delitos financieros, acceda al white paper gratuito de SAS «Un frente unificado: una explicación sobre la importancia de integrar los procesos de fraude y anti-lavado de dinero«, o aprenda aquí­ sobre «La próxima generación en soluciones de fraude, cumplimiento y seguridad».