Algunos sectores están obligados por ley a realizar estos procesos. Sin embargo, cada vez más empresas (sobre todo ecommerce) se preocupan por validar la identidad de clientes, proveedores, aliados y hasta colaboradores. El fraude y los problemas legales o reputacionales son algunas de las consecuencias de no contar con estos procesos.
Delitos financieros son cada vez más sofisticados a medida que la tecnología se hace más avanzada. Oracle continúa haciendo inversiones estratégicas en el área de antilavado de dinero y gestión de cumplimiento de delitos financieros para ayudar a las instituciones financieras a combatir con éxito estas amenazas
La compañía ofrece “Business Risk Intelligence” para combatir el fraude, mitigar amenazas internas de los empleados, reducir el riesgo externo y así dar ventaja de decisión sobre posibles ataques.
*Nueva plataforma integrada contra los crímenes financieros. SAS presenta su nueva suite de software que ayuda a gestionar y prevenir los delitos financieros de forma más eficiente: SAS® Financial Crimes Suite. El lavado de dinero alcanza casi 10 mmdd en México al año, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
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