México, D.F., 28 de agosto de 2013. El pasado 16 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”. El objetivo de esta nueva ley es recopilar información que permita prevenir y perseguir delitos relacionados con el uso de recursos financieros de procedencia ilícita.
“Las empresas como Casas de Cambio, Bancos, Casinos, Inmobiliarias, Constructoras son algunas de las organizaciones que de acuerdo con la autoridad fiscal son las más vulnerables a realizar este tipo de operaciones y que han desarrollado procesos internos que les permiten detectar este tipo de movimientos.”, señaló Adrian Domínguez Landero, Gerente Comercial de AB pro.
Añadiendo: “Nuestra propuesta como proveedores de una solución de gestión empresarial, es contar con la funcionalidad en nuestra solución ONE GOAL atmosphere ERP® que detecte operaciones que muestren un comportamiento diferente a lo usual en las operaciones financieras de nuestros clientes.”
ONE GOAL atmosphere ERP®, cuenta con la funcionalidad a través del módulo Alertas, para identificar acciones repetitivas que superen los límites programados, en las transacciones registradas por el sistema de gestión empresarial. Ademáspermite identificar acciones inusuales comparando indicadores, reportes financieros y dashboards
“AB pro mantiene un compromiso permanente con el mercado al contar con un solución empresarial a la vanguardia, manteniendo actualizada su funcionalidad para cumplir con los requerimientos de los empresarios mexicanos.”, finalizó Domínguez Landero.
